Энди Цуй | Партнер и эксперт по соблюдению требований трансграничных закупок, Dacheng Qingdao
Рост таких платформ, как Alibaba и Amazon, в сочетании с решениями на основе искусственного интеллекта сделал трансграничные продажи более доступными, чем когда-либо. Наслаждаясь экономической эффективностью и качеством китайских продуктов, менеджеры по закупкам должны уделять первостепенное внимание одной важной задаче: отсеивать проблемные подставные компании и поставщиков перед заключением контрактов.
На основе более чем десятилетнего опыта в области трансграничного соответствия и разрешения торговых споров мы обнаружили, что 68% потерь при закупках вызваны скрытыми правовыми рисками, особенно транзакциями с подставными компаниями. Эти организации часто кажутся соответствующими требованиям, но скрывают тревожные сигналы, такие как поддельные адреса, судебные истории или нулевые операционные возможности. Проактивная юридическая проверка может предотвратить такие риски с минимальными затратами.
Скрытые издержки игнорирования подставных компаний
Взаимодействие с подставными компаниями или ненадежными поставщиками не только сопряжено с риском финансовых потерь, но и ставит под угрозу сроки проекта, качество продукции и даже вашу репутацию среди конечных потребителей. Например:
· Финансовые потери
· Обязательства по соблюдению требований
· Репутационный ущерб
Даже если поставщик предлагает привлекательные цены, долгосрочные издержки игнорирования тревожных сигналов намного перевешивают краткосрочную экономию.
11 ключевых параметров для определения компаний-пустышек
Наша юридическая группа оценивает поставщиков, используя проверенную структуру для выявления рисков, связанных с подставными компаниями, в течение 48 часов:
1. Эксплуатационные отклонения
2. Риски управления
3. Налоговые нарушения
4. История судебных разбирательств
5. Серьезная нечестность
6. Подозрительные контакты
7. Поддельные адреса регистрации
8. Ненормальные законные представители
9. Изменения с высоким риском
10. Общие адресные кластеры
11. Аффилированные сети
Большинство компаний-пустышек можно идентифицировать с помощью 11-мерных критериев оценки, упомянутых выше. Например, компания с минимальным уставным капиталом, чей законный представитель одновременно является законным представителем или акционером нескольких компаний, зарегистрированных по одному адресу, представляет собой чрезвычайно высокий риск того, что она является компанией-пустышкой.
Когда базовых проверок недостаточно: расширенная комплексная проверка
Хотя большинство подставных компаний можно идентифицировать по 11 параметрам выше, небольшое количество хорошо замаскированных организаций может избежать обнаружения. В таких случаях необходимо учитывать дополнительные параметры:
· Записи социального страхования
· Кредитоспособность акционеров/конечных контролеров
· Банковские кредитные линии
· Исторические экспортные записи
· Необычно низкие цены
· Проверка на месте
Именно здесь становится необходимым проведение комплексных юридических расследований на месте профессиональными юристами.
Наши обязательства
В заключение, мы уверены, что поможем глобальным покупателям устранить большинство подставных компаний в течение 48 часов. Одновременно мы выделим подозрительные индикаторы у сомнительных поставщиков и предоставим менеджерам по закупкам целевые рекомендации для последующих аудитов и проверок.
Ограниченное по времени предложение: Каждый трансграничный покупатель имеет право на одну бесплатную услугу проверки подставной компании. Не упустите возможность.
Действуйте сейчас, прежде чем подписывать контракты
Не позволяйте скрытым рискам подорвать вашу стратегию закупок. Используйте юридическую экспертизу для:
✅ Устранить 90% фиктивных компаний в течение 48 часов.
✅ Уделяйте первостепенное внимание областям комплексной проверки в отношении поставщиков с высоким уровнем риска.
✅ Обеспечить долгосрочную стабильность цепочки поставок.
Немедленно укажите название компании вашего поставщика (CN), чтобы проверить, не является ли она «компанией-пустышкой» или не имеет ли она тревожных сигналов, связанных с «возможностями выполнения».
Дачэн · Циндао · Центр соответствия требованиям трансграничных закупок
�� +86 133-7556-0482 | �� andycui@supplierlegalcompliance-hub.com
�� 3F, Zhongchuang Plaza, 169 Shenzhen Road, район Лаошань, Циндао, КНР
Прозрачные с точки зрения рисков закупки начинаются с профессиональных правовых гарантий.
Уведомление о конфиденциальности: Все оценки соответствуют строгим протоколам защиты данных. Несанкционированное распространение запрещено.