Andy Cui | Sócio e especialista em conformidade de aquisições transfronteiriças, Dacheng Qingdao
A ascensão de plataformas como Alibaba e Amazon, combinada com soluções orientadas por IA, tornou as vendas internacionais mais acessíveis do que nunca. Enquanto aproveitam a relação custo-benefício e a qualidade dos produtos chineses, os gerentes de compras devem priorizar uma tarefa crítica: selecionar empresas de fachada e fornecedores problemáticos antes de finalizar os contratos.
Com base em mais de uma década de experiência em conformidade transfronteiriça e resolução de disputas comerciais, descobrimos que 68% das perdas em aquisições decorrem de riscos legais ocultos, particularmente transações com empresas de fachada. Essas entidades geralmente parecem estar em conformidade, mas escondem sinais de alerta, como endereços falsos, históricos de litígios ou capacidade operacional zero. A due diligence legal proativa pode evitar esses riscos a um custo mínimo.
Os custos ocultos de ignorar empresas de fachada
Envolver-se com empresas de fachada ou fornecedores não confiáveis não só traz riscos de perda financeira, mas também coloca em risco cronogramas de projetos, qualidade do produto e até mesmo sua reputação com clientes finais. Por exemplo:
· Perda financeira
· Responsabilidades de conformidade
· Danos à reputação
Mesmo que um fornecedor ofereça preços atrativos, os custos de longo prazo de ignorar sinais de alerta superam em muito as economias de curto prazo.
11 dimensões-chave para identificar empresas de fachada
Nossa equipe jurídica avalia fornecedores usando uma estrutura comprovada para detectar riscos de empresas de fachada em 48 horas:
1. Anormalidades operacionais
2. Riscos de Governança
3. Violações fiscais
4. Histórico de litígios
5. Desonestidade Grave
6. Contatos suspeitos
7. Endereços de registro falsos
8. Representantes legais anormais
9. Mudanças de alto risco
10. Clusters de endereços compartilhados
11. Redes de Afiliação
A maioria das empresas de fachada pode ser identificada por meio dos critérios de avaliação de 11 dimensões mencionados acima. Por exemplo, uma empresa com capital registrado mínimo, cujo representante legal atua simultaneamente como representante legal ou acionista de várias empresas registradas no mesmo endereço, apresenta um risco extremamente alto de ser uma empresa de fachada.
Quando as verificações básicas são insuficientes: Due Diligence avançada
Embora a maioria das empresas de fachada possa ser identificada por meio das 11 dimensões acima, um pequeno número de entidades bem disfarçadas pode escapar da detecção. Em tais casos, dimensões adicionais devem ser consideradas:
· Registros de Seguro Social
· Solvabilidade dos acionistas/controladores finais
· Linhas de Crédito Bancário
· Registros históricos de exportação
· Preços anormalmente baixos
· Verificação no local
É aqui que investigações abrangentes de antecedentes jurídicos no local, realizadas por advogados profissionais, se tornam essenciais.
Nosso Compromisso
Concluindo, estamos confiantes em ajudar compradores globais a eliminar a maioria das empresas de fachada em 48 horas. Simultaneamente, destacaremos indicadores suspeitos em fornecedores questionáveis e forneceremos aos gerentes de compras orientação direcionada para auditorias e verificações subsequentes.
Oferta por tempo limitado: todo comprador transfronteiriço tem direito a um serviço gratuito de triagem de empresa de fachada. Não perca.
Aja agora antes de assinar contratos
Não deixe que riscos ocultos comprometam sua estratégia de aquisição. Aproveite a expertise jurídica para:
✅ Eliminar 90% das empresas de fachada em 48 horas.
✅ Priorizar áreas de foco de due diligence para fornecedores de alto risco.
✅ Garantir a estabilidade da cadeia de suprimentos a longo prazo.
Responda imediatamente com o nome da empresa (CN) do seu fornecedor para verificar se é uma "empresa de fachada" ou se possui sinais de alerta de "capacidade de desempenho".
Dacheng · Qingdao · Centro de conformidade de aquisições transfronteiriças
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A aquisição transparente em termos de riscos começa com salvaguardas legais profissionais.
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