アンディ・クイ| パートナー & 越境調達コンプライアンス専門家
多くの外国のバイヤーは、中国のサプライヤーと交渉する際に、サプライヤーがバイヤーの管轄区域（ニューヨークの AAA、ICC、シンガポールの SIAC、香港の HKIAC など）での仲裁を支持する紛争解決条項を受け入れれば安心します。しかし、紛争が発生した場合、有利な仲裁裁定によって損失の回復が本当に保証されるのでしょうか。
ケーススタディ: 仲裁条項 ≠ 補償保証
イタリアのバイヤーは最近、中国のサプライヤーから材料を購入する準備をしました。長い交渉の末、サプライヤーは次の仲裁条項を含むすべての契約条件を受け入れました。
「本契約の存在、有効性、終了に関する疑問を含め、本契約から生じる、または本契約に関連するあらゆる紛争は、シンガポール国際仲裁センター（「SIAC」）が管理する仲裁に付託され、その仲裁は、現時点で有効なシンガポール国際仲裁センターの仲裁規則（「SIAC規則」）に従って最終的に解決されるものとし、当該規則は本条項に参照により組み込まれるものとみなされます。仲裁地は[シンガポール]とします。仲裁廷は3名の仲裁人で構成されます。仲裁の言語は英語とします。本仲裁合意の準拠法はシンガポール法とします。」
イタリアの買い手は取引に自信があり、紛争が発生した場合でも SIAC 仲裁を通じて損失を回復できると考えていました。しかし、当社の法的背景調査により、重大なリスクが明らかになりました。
1.小規模事業：社会保険加入者12名のみ
2.輸出履歴なし：設立から17年経っているにもかかわらず、サプライヤーには輸出履歴がありませんでした。
3.海外資産なし：サプライヤーは中国国外に資産を持たず、国内に固定資産は見つかりませんでした。
主なリスク:
たとえ買い手がSIACの裁定を勝ち取ったとしても、執行には中国の裁判所にサプライヤーの国内銀行資産の凍結を申請する必要があり、これはサプライヤーが資金を移転できるようにする時間のかかるプロセスです。
中国の裁判所は、特定の条件下で外国の裁定の承認および執行を拒否することができます。
上記の情報に基づいて、当社はイタリアのクライアント向けに、紛争が発生した場合に裁判所がサプライヤーの銀行口座を速やかに凍結できるようにする紛争解決ソリューションを設計しました。
中国サプライヤーに対する執行上の課題
1. サプライヤー資産の透明性
サプライヤーがダミー会社の危険信号を示している場合、強制執行は無意味になります。
- 偽の登録住所（危険信号 #7）。
- 従業員ゼロ/社会保険（危険信号1）。
- 未公開の訴訟履歴（危険信号＃4）。
2. 中国の裁判所の執行基準
過去 20 年間に中国の裁判所が外国仲裁判断の承認と執行を拒否した事例を分析した結果に基づき、中国の裁判所が外国仲裁判断の承認と執行を拒否する可能性がある状況を次のようにまとめています。
仲裁合意の当事者は仲裁裁判所から適切な通知を受けなかったか、仲裁手続き中に自由に意見を表明したり主張を述べたりすることができなかった。
仲裁裁判所は権限を逸脱したか、仲裁合意の範囲を超えて行動した。
仲裁裁判所の構成は合意された規則または適用法に違反していた。
仲裁判断には拘束力がない、または管轄当局によって取り消されている。
仲裁の対象は中国法の下では仲裁の対象とならない。
仲裁または裁定は中国の公共政策に違反する。
外国仲裁判断の承認および執行の申請が法定期限を超過しました。
これらすべての状況は、調達契約書の作成および履行時、ならびに仲裁手続きの開始時に、外国の購入者による特別な注意を必要とします。
サプライヤーがオフショア仲裁条項を受け入れる理由
一部のサプライヤーは、次のような理由から仲裁条項に容易に同意します。
- 中国での執行には長い裁判手続きが必要であり、資産を移転する時間があることを彼らは知っている。
- 彼らは、特定の外国仲裁判断が拒否される可能性があることを知っています。
- 彼らの中国法人は、すでに枯渇した資産や隠された資産を持つダミー会社である可能性がある。
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2. 執行重視の供給契約設計
3. 積極的な資産監視と契約履行およびサプライヤー業務監視
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