アンディ・クイ| パートナー、クロスボーダー調達コンプライアンス専門家、大成青島
Alibaba や Amazon などのプラットフォームの台頭と AI 主導のソリューションの組み合わせにより、国境を越えた販売がこれまで以上に容易になりました。中国製品のコスト効率と品質を享受しながらも、調達マネージャーは契約を締結する前に問題のあるダミー会社やサプライヤーを除外するという重要なタスクを優先する必要があります。
国境を越えたコンプライアンスと貿易紛争解決における 10 年以上の経験に基づき、調達損失の 68% は隠れた法的リスク、特にダミー会社との取引に起因していることがわかりました。これらの企業はコンプライアンスを遵守しているように見えても、偽の住所、訴訟歴、運用能力ゼロなどの危険信号を隠していることがよくあります。積極的な法的デューデリジェンスにより、最小限のコストでこのようなリスクを防ぐことができます。
ダミー会社を見過ごすことの隠れたコスト
ダミー会社や信頼できないサプライヤーと関わると、金銭的な損失のリスクがあるだけでなく、プロジェクトのスケジュール、製品の品質、さらには最終顧客からの評判までも損なうことになります。例:
· 経済的損失
· コンプライアンス責任
· 評判の失墜
たとえサプライヤーが魅力的な価格を提示したとしても、危険信号を無視することによる長期的なコストは短期的な節約をはるかに上回ります。
ダミー会社を見分けるための11の重要な側面
当社の法務チームは、実績のあるフレームワークを使用してサプライヤーを評価し、48 時間以内にダミー会社のリスクを検出します。
1. 運用上の異常
2. ガバナンスリスク
3. 税金違反
4. 訴訟歴
5. 重大な不正行為
6. 疑わしい接触
7. 偽の登録住所
8. 異常な法定代理人
9. リスクの高い変更
10. 共有アドレスクラスタ
11. アフィリエイトネットワーク
ダミー会社のほとんどは、上記の11次元の評価基準によって識別できます。たとえば、登録資本金が最小限の会社で、その法定代表者が、同じ住所に登録されている複数の会社の法定代表者または株主を兼務している場合、ダミー会社であるリスクが極めて高くなります。
基本的なチェックが不十分な場合: 高度なデューデリジェンス
ほとんどのダミー会社は上記の 11 の要素によって識別できますが、巧妙に偽装された少数の企業は検出を逃れる可能性があります。そのような場合には、追加の要素を考慮する必要があります。
· 社会保険記録
· 株主/最終支配者の信用力
· 銀行の信用枠
· 過去の輸出記録
· 異常に安い価格
· 現地検証
ここで、専門の弁護士による包括的な現地での法的背景調査が不可欠になります。
私たちのコミットメント
結論として、当社は世界中のバイヤーが 48 時間以内にダミー会社の大多数を排除できるよう支援することに自信を持っています。同時に、疑わしいサプライヤーの疑わしい兆候を強調し、その後の監査と検証に向けた的を絞ったガイダンスを調達マネージャーに提供します。
期間限定オファー: 国境を越えたバイヤーは誰でも、シェル カンパニー スクリーニング サービスを 1 回無料でご利用いただけます。お見逃しなく。
契約書に署名する前に今すぐ行動しましょう
隠れたリスクが調達戦略を損なわないようにしてください。法律の専門知識を活用して、次のことを行います。
✅ 48 時間以内にダミー会社の 90% を排除します。
✅ 高リスクサプライヤーのデューデリジェンスの重点分野を優先します。
✅ 長期的なサプライチェーンの安定性を確保します。
サプライヤーの会社名（CN）をすぐに返信して、「ダミー会社」ではないか、または「パフォーマンス能力」に危険信号がないか確認してください。
大成 · 青島 · 越境調達コンプライアンスセンター
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リスク透明性のある調達は、専門的な法的保護措置から始まります。
機密保持通知: すべての評価は厳格なデータ保護プロトコルに準拠しています。無許可の共有は禁止されています。