Andy Cui | Partenaire et expert en conformité des achats transfrontaliers, Dacheng Qingdao
L’essor de plateformes comme Alibaba et Amazon, combiné à des solutions basées sur l’IA, a rendu les ventes transfrontalières plus accessibles que jamais. Tout en profitant de la rentabilité et de la qualité des produits chinois, les responsables des achats doivent donner la priorité à une tâche essentielle : éliminer les sociétés écrans et les fournisseurs problématiques avant de finaliser les contrats.
Forts de plus de dix ans d’expérience en matière de conformité transfrontalière et de résolution des litiges commerciaux, nous avons constaté que 68 % des pertes liées aux achats proviennent de risques juridiques cachés, notamment des transactions avec des sociétés écrans. Ces entités semblent souvent conformes, mais dissimulent des signaux d’alerte tels que de fausses adresses, des antécédents de litiges ou une capacité opérationnelle nulle. Une due diligence juridique proactive peut prévenir de tels risques à un coût minime.
Les coûts cachés de l’ignorance des sociétés écrans
Faire appel à des sociétés écrans ou à des fournisseurs peu fiables non seulement risque de vous faire perdre des fonds, mais met également en péril les délais du projet, la qualité du produit et même votre réputation auprès des clients finaux. Par exemple :
· Perte financière
· Obligations en matière de conformité
· Atteinte à la réputation
Même si un fournisseur propose des prix attractifs, les coûts à long terme liés au fait d’ignorer les signaux d’alerte dépassent de loin les économies à court terme.
11 dimensions clés pour identifier les sociétés écrans
Notre équipe juridique évalue les fournisseurs à l'aide d'un cadre éprouvé pour détecter les risques liés aux sociétés écrans dans les 48 heures :
1. Anomalies opérationnelles
2. Risques liés à la gouvernance
3. Infractions fiscales
4. Historique des litiges
5. Malhonnêteté grave
6. Contacts suspects
7. Fausses adresses d'inscription
8. Représentants légaux anormaux
9. Changements à haut risque
10. Clusters d'adresses partagées
11. Réseaux d'affiliation
La plupart des sociétés écrans peuvent être identifiées grâce aux 11 critères d'évaluation mentionnés ci-dessus. Par exemple, une société au capital social minimal, dont le représentant légal fait simultanément office de représentant légal ou d'actionnaire pour plusieurs sociétés enregistrées à la même adresse, présente un risque extrêmement élevé d'être une société écran.
Quand les contrôles de base ne suffisent pas : la diligence raisonnable avancée
Si la plupart des sociétés écrans peuvent être identifiées grâce aux 11 critères ci-dessus, un petit nombre d'entités bien camouflées peuvent échapper à la détection. Dans de tels cas, des critères supplémentaires doivent être pris en compte :
· Dossiers d'assurance sociale
· Solvabilité des actionnaires/contrôleurs ultimes
· Lignes de crédit bancaire
· Registres d'exportation historiques
· Prix anormalement bas
· Vérification sur place
C'est là qu'une enquête juridique approfondie sur place, menée par des avocats professionnels, devient essentielle.
Notre engagement
En conclusion, nous sommes convaincus de pouvoir aider les acheteurs internationaux à éliminer la majorité des sociétés écrans dans un délai de 48 heures. Dans le même temps, nous mettrons en évidence les indicateurs suspects chez les fournisseurs douteux et fournirons aux responsables des achats des conseils ciblés pour les audits et vérifications ultérieurs.
Offre à durée limitée : chaque acheteur transfrontalier est éligible à un service gratuit de sélection de sociétés écrans. Ne le ratez pas.
Agissez maintenant avant de signer des contrats
Ne laissez pas les risques cachés compromettre votre stratégie d’approvisionnement. Tirez parti de votre expertise juridique pour :
✅ Éliminez 90% des sociétés écrans en 48 heures.
✅ Donner la priorité aux domaines d’intervention en matière de diligence raisonnable pour les fournisseurs à haut risque.
✅ Assurer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement à long terme.
Répondez immédiatement avec le nom de l'entreprise (CN) de votre fournisseur pour vérifier s'il s'agit d'une « société écran » ou s'il présente des signaux d'alarme en matière de « capacité de performance ».
Dacheng · Qingdao · Centre de conformité des achats transfrontaliers
�� +86 133-7556-0482 | �� andycui@supplierlegalcompliance-hub.com
�� 3e étage, Zhongchuang Plaza, 169 Shenzhen Road, district de Laoshan, Qingdao, RPC
Un achat transparent en termes de risques commence par des garanties juridiques professionnelles.
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