آندي كوي | شريك وخبير في الامتثال للمشتريات عبر الحدود، داتشنغ تشينغداو
لقد أدى صعود منصات مثل علي بابا وأمازون، إلى جانب الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جعل المبيعات عبر الحدود أكثر سهولة من أي وقت مضى. وبينما يتمتع مديرو المشتريات بالفعالية من حيث التكلفة والجودة التي تتمتع بها المنتجات الصينية، يتعين عليهم إعطاء الأولوية لمهمة بالغة الأهمية: فحص الشركات الوهمية والموردين المثيرين للمشاكل قبل الانتهاء من العقود.
وبناءً على أكثر من عقد من الخبرة في الامتثال عبر الحدود وحل النزاعات التجارية، وجدنا أن 68% من خسائر المشتريات تنبع من مخاطر قانونية خفية، وخاصة المعاملات مع شركات وهمية. وغالبًا ما تبدو هذه الكيانات متوافقة ولكنها تخفي علامات تحذيرية مثل العناوين المزيفة أو سجلات التقاضي أو القدرة التشغيلية الصفرية. ويمكن أن تمنع العناية الواجبة القانونية الاستباقية مثل هذه المخاطر بأقل تكلفة.
التكاليف الخفية المترتبة على التغاضي عن الشركات الوهمية
إن التعامل مع شركات وهمية أو موردين غير موثوق بهم لا يؤدي إلى خسارة مالية فحسب، بل يعرض أيضًا الجداول الزمنية للمشروع وجودة المنتج للخطر، وحتى سمعتك لدى العملاء النهائيين. على سبيل المثال:
· الخسارة المالية
· مسؤوليات الامتثال
· الضرر السمعي
حتى لو عرض المورد أسعارًا جذابة، فإن التكاليف طويلة الأجل المترتبة على تجاهل العلامات الحمراء تفوق بكثير المدخرات قصيرة الأجل.
11 بُعدًا رئيسيًا لتحديد الشركات الوهمية
يقوم فريقنا القانوني بتقييم الموردين باستخدام إطار عمل مثبت للكشف عن مخاطر الشركات الوهمية خلال 48 ساعة:
1. الشذوذ التشغيلي
2. مخاطر الحوكمة
3. المخالفات الضريبية
4. تاريخ التقاضي
5. الخداع الشديد
6. جهات الاتصال المشبوهة
7. عناوين التسجيل المزيفة
8. الممثلون القانونيون غير الطبيعيين
9. التغييرات عالية المخاطر
10. مجموعات العناوين المشتركة
11. شبكات الانتساب
يمكن التعرف على أغلب الشركات الوهمية من خلال معايير التقييم ذات الأبعاد الإحدى عشر المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، الشركة ذات رأس المال المسجل الأدنى، والتي يعمل ممثلها القانوني في نفس الوقت كممثل قانوني أو مساهم لشركات متعددة مسجلة في نفس العنوان، تشكل خطرًا كبيرًا للغاية لكونها شركة وهمية.
عندما تكون الفحوصات الأساسية غير كافية: العناية الواجبة المتقدمة
في حين يمكن التعرف على أغلب الشركات الوهمية من خلال الأبعاد الـ 11 المذكورة أعلاه، إلا أن عدداً صغيراً من الكيانات المتخفية جيداً قد تتجنب الكشف عنها. وفي مثل هذه الحالات، يجب النظر في أبعاد إضافية:
· سجلات التأمين الاجتماعي
· الجدارة الائتمانية للمساهمين/المسيطرين النهائيين
· خطوط الائتمان البنكية
· سجلات التصدير التاريخية
· أسعار منخفضة بشكل غير طبيعي
· التحقق في الموقع
وهنا يصبح من الضروري إجراء تحقيقات شاملة في الخلفية القانونية في الموقع من قبل محامين محترفين.
التزامنا
وفي الختام، نحن على ثقة من قدرتنا على مساعدة المشترين العالميين في التخلص من غالبية الشركات الوهمية في غضون 48 ساعة. وفي الوقت نفسه، سنسلط الضوء على المؤشرات المشبوهة لدى الموردين المشكوك فيهم ونزود مديري المشتريات بإرشادات مستهدفة لعمليات التدقيق والتحقق اللاحقة.
عرض لفترة محدودة: يحق لكل مشترٍ عبر الحدود الحصول على خدمة فحص مجانية واحدة للشركات الوهمية. لا تفوت هذه الفرصة.
تصرف الآن قبل توقيع العقود
لا تدع المخاطر الخفية تقوض استراتيجية الشراء الخاصة بك. استفد من الخبرة القانونية في:
✅ القضاء على 90% من الشركات الوهمية خلال 48 ساعة.
✅ إعطاء الأولوية لمجالات التركيز على العناية الواجبة للموردين المعرضين لمخاطر عالية.
✅ ضمان استقرار سلسلة التوريد على المدى الطويل.
قم بالرد فورًا باسم شركة المورد الخاص بك (CN) للتحقق مما إذا كانت "شركة وهمية" أو لديها علامات حمراء تتعلق "بقدرة الأداء".
داتشنغ · تشينغداو · مركز الامتثال للمشتريات عبر الحدود
�� +86 133-7556-0482 | �� andycui@supplierlegalcompliance-hub.com
�� الطابق الثالث، ساحة تشونجتشوانج، 169 طريق شنتشن، منطقة لاوشان، تشينغداو، جمهورية الصين الشعبية
تبدأ عمليات الشراء الشفافة للمخاطر بضمانات قانونية مهنية.
إشعار السرية: تلتزم جميع التقييمات ببروتوكولات صارمة لحماية البيانات. يُحظر المشاركة غير المصرح بها.